【什麼？參與虛擬貨幣買賣、投資也會違法？】

廖律前幾天成功協助一位從事虛擬貨幣買賣的幣商順利交保。
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當事人是正當合法的幣商、平常也都在合法的交易平台進行虛擬貨幣買賣、更是平台認證的優質幣商，但卻因詐騙集團利用所控制的人頭戶以贓款向其購買虛擬貨幣，使得警方懷疑幣商也是詐騙集團的幫助犯，導致這位幣商家裡所有電腦、手機都被警方當場搜索扣押。所幸當事人都有留存相關交易紀錄、對話紀錄，廖律也協助當事人向檢察官詳細說明虛擬貨幣的交易模式、如何買賣營利，讓檢察官能夠認定當事人是正當合法的幣商，折騰一整天後最後成功讓當事人交保回家。
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虛擬貨幣究竟是貨幣、有價證券、買賣標的，性質在法律上定性非常模糊而難以監管，更因為匿名性，而常受詐騙集團等不法份子利用作為洗錢工具，卻苦了這些正當投資買賣的幣商及投資客，常常因此收到加重詐欺、洗錢防制法等罪的傳票，更嚴重者就被檢警搜索、扣押。
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又或是，因為虛擬貨幣幣值波動大而有獲利空間，常吸引許多人來投資，但因其交易模式相對較複雜，有一定的投資門檻，因此也有不法份子將之作為吸金的噱頭，以高報酬之投資案宣傳表明代投資虛擬貨幣致富，以此吸收大量投資人投入資金再捲款潛逃後，被害人通常也難以向這些涉犯銀行法、多層次傳銷法的被告取償。
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如果你目前有投資虛擬貨幣的想法但還沒投資，請在投資前再三確認你真的懂虛擬貨幣、所使用的虛擬貨幣交易平台不會倒閉；倘若你正已經投資虛擬貨幣了，也請保留好相關交易交易紀錄、金流紀錄、買賣對話紀錄等，以防未來涉及虛擬貨幣相關案件時，能夠提出作為有利的證明，以免被誤認為詐欺集團的共犯。